魯泰ａ控股子公司授權管理制度

1、魯泰紡織股份有限公司控股子公司授權管理制度制度（七屆十一十一次董事會審會審議通過）第一章一章總則第一條一條為完善魯泰紡織股份有限公司控股子公司（以下簡稱“子公司”）的治理結構，加強授權管理工作，明確權利責任關系，控制經營風險，確保公司規(guī)范運作，保護公司、股東和債權人的合法權益，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《魯泰紡織股份有限公司章程》及各子公司章程（

2、以下簡稱“《公司章程》”）等規(guī)定，結合公司實際情況，制定本制度。第二條本制度所稱子公司是指根據母公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃、產業(yè)結構調整或業(yè)務發(fā)展需要而依法設立的具有獨立法人資格主體的公司。包括：（一）母公司獨資設立的全資子公司；（二）母公司與其他公司或自然人共同出資設立的，母公司持股比例超過50%；或者雖然未超過50%，但是能夠決定其董事會半數以上成員的組成，或者通過協(xié)議或其他安排能夠實際控制的公司。第三條三條本制度所稱授權是指：（一）股東大會

3、對董事會的授權；（二）董事會對董事長或總經理的授權；（三）董事長對總經理的授權；（四）總經理對其他高級管理人員以及有關職能部門負責人的授權；（五）公司具體經營管理過程中必要的其他授權。第四條授權管理的原則是在保證公司、股東和債權人合法權益的前提下，提高工作效率，使公司經營管理規(guī)范化、科學化、程序化。1司最近一期經審計凈資產10%以上的項目投資。（二）董事會審議投資金額占公司最近一期經審計凈資產2%以下的風險投資和股權投資；董事會審議投資

4、金額占公司最近一期經審計凈資產項目投資。（三）董事長有權決定投資金額占公司最近一期經審計凈資產項目投資；（四）總經理有權決定投資金額占公司最近一期經審計凈資產目投資。2.5%以上的2.5%以下的1%以下的項第十二條購買、出售資產（不含購買原材料、燃料和動力，以及出售產品、商品等與日常經營相關的資產）（一）股東大會審議金額占公司最近一期經審計凈資產10%以上的購買、出售資產事項；在一年內購買、出售重大資產累計超過公司最近一期經審計總資產2

5、0%的事項由股東大會審議；（二）董事會審議金額占公司最近一期經審計凈資產2.5%以上的購買、出售資產事項；（三）董事長有權決定金額占公司最近一期經審計凈資產2.5%以下的購買、出售資產事項；（四）總經理有權決定金額占公司最近一期經審計凈資產1%以下的購買、出售資產事項。第十三條其他資產處置（包括資產租賃、委托理財、資產核銷等）（一）股東大會審議金額占公司最近一期經審計凈資產10%以上的其他資產處置事項；（二）董事會審議金額占公司最近一期