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文檔簡介
1、內部控制建設專題會議記錄內部控制建設專題會議記錄會議時間:會議時間:2017年4月11日會議地點:會議地點:小會議室主持人:主持人:XXXXXX記錄人:記錄人:XXX會議議題:會議議題:討論內部控制建立與實施相關的議題出席人員:出席人員:XXXXXX缺席人員:缺席人員:無會議內容:會議內容:我單位應當按照黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會決定關于強化內部控制的精神和《行政事業(yè)單位內控規(guī)范》的具體要求,全面建立、有效實施內部控制,確保
2、內部控制覆蓋單位經濟和業(yè)務活動的全范圍,貫穿內部權力運行的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程,規(guī)范單位內部各層級的全體人員。應當科學運用內部控制機制原理,結合自身的業(yè)務性質、業(yè)務范圍、管理架構,合理界定崗位職責、業(yè)務流程和內部權力運行結構,依托制度規(guī)范和信息系統,將制約內部權力運行嵌入內部控制的各個層級、各個方面、各個環(huán)節(jié)。單位應當針對內部管理薄弱環(huán)節(jié)和風險隱患,特別是涉及內部權力集中的財政資金分配使用、國有資產監(jiān)管、政府投資、政府采購、公共資源轉
3、讓、公共工程建設等重點領域和關鍵崗位,合理配置權責,細化權力運行流程,明確關鍵控制節(jié)點和風險評估要求,提高內部控制的針對性和有效性。到2020年,基本建成與國家治理體系和治理能力現代化相適應的,權責一致、制衡有效、運行順暢、執(zhí)行有力、內部控制建設專題會議記錄內部控制建設專題會議記錄會議時間:會議時間:2017年9月21日會議地點:會議地點:小會議室主持人:主持人:XXXXXX記錄人:記錄人:XXX會議議題:會議議題:討論內部控制工作方案
4、,健全工作機制出席人員:出席人員:XXXXXX缺席人員:缺席人員:無會議內容:會議內容:按照內部控制要求,在單位領導下,建立適合本單位實際情況的內部控制體系,全面梳理業(yè)務流程,明確業(yè)務環(huán)節(jié),分析風險隱患,完善風險評估機制,制定風險應對策略;有效運用不相容崗位相互分離、內部授權審批控制、歸口管理、預算控制、財產保護控制、會計控制、單據控制、信息內部公開等內部控制基本方法,加強對單位層面和業(yè)務層面的內部控制,實現內部控制體系全面、有效實施。
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