2017年內部控制會議紀要

1、內部控制建設專題會議記錄內部控制建設專題會議記錄會議時間：會議時間：2017年4月11日會議地點：會議地點：小會議室主持人：主持人：XXXXXX記錄人：記錄人：XXX會議議題：會議議題：討論內部控制建立與實施相關的議題出席人員：出席人員：XXXXXX缺席人員：缺席人員：無會議內容：會議內容：我單位應當按照黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會決定關于強化內部控制的精神和《行政事業(yè)單位內控規(guī)范》的具體要求，全面建立、有效實施內部控制，確保

2、內部控制覆蓋單位經濟和業(yè)務活動的全范圍，貫穿內部權力運行的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，規(guī)范單位內部各層級的全體人員。應當科學運用內部控制機制原理，結合自身的業(yè)務性質、業(yè)務范圍、管理架構，合理界定崗位職責、業(yè)務流程和內部權力運行結構，依托制度規(guī)范和信息系統，將制約內部權力運行嵌入內部控制的各個層級、各個方面、各個環(huán)節(jié)。單位應當針對內部管理薄弱環(huán)節(jié)和風險隱患，特別是涉及內部權力集中的財政資金分配使用、國有資產監(jiān)管、政府投資、政府采購、公共資源轉

3、讓、公共工程建設等重點領域和關鍵崗位，合理配置權責，細化權力運行流程，明確關鍵控制節(jié)點和風險評估要求，提高內部控制的針對性和有效性。到2020年，基本建成與國家治理體系和治理能力現代化相適應的，權責一致、制衡有效、運行順暢、執(zhí)行有力、內部控制建設專題會議記錄內部控制建設專題會議記錄會議時間：會議時間：2017年9月21日會議地點：會議地點：小會議室主持人：主持人：XXXXXX記錄人：記錄人：XXX會議議題：會議議題：討論內部控制工作方案

4、，健全工作機制出席人員：出席人員：XXXXXX缺席人員：缺席人員：無會議內容：會議內容：按照內部控制要求，在單位領導下，建立適合本單位實際情況的內部控制體系，全面梳理業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，分析風險隱患，完善風險評估機制，制定風險應對策略；有效運用不相容崗位相互分離、內部授權審批控制、歸口管理、預算控制、財產保護控制、會計控制、單據控制、信息內部公開等內部控制基本方法，加強對單位層面和業(yè)務層面的內部控制，實現內部控制體系全面、有效實施。