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文檔簡介
1、隨著社會經濟的發(fā)展，商業(yè)銀行的制度體系和流程不斷地趨于完善，然而社會群體貧富差距增大、社會價值觀向物質層面偏移等因素卻導致商業(yè)銀行所面臨的人為道德風險不斷增加，內外部欺詐已經突顯成為商業(yè)銀行操作風險管理中所面臨的重要風險內容。與此同時，商業(yè)銀行的重大風險和案件往往具有突發(fā)性和偶然性的特點，而我國銀行業(yè)傳統(tǒng)的日常監(jiān)管手段以流程控制、制度體系建設為主要目的，當前商業(yè)銀行的臨柜業(yè)務檢查工作也主要以合規(guī)檢查為主要內容，對臨柜業(yè)務中可能存在的重大
2、風險和案件缺乏靶向性、系統(tǒng)性的監(jiān)控手段和方法。
因此，在商業(yè)銀行操作風險管理體系的大框架中，利用計算機信息技術為商業(yè)銀行臨柜業(yè)務操作風險的監(jiān)管工作提供有針對性的、智能化的解決方案具有重要的意義。
本文旨在研究建立一個有效的商業(yè)銀行臨柜業(yè)務操作風險監(jiān)控系統(tǒng)，該系統(tǒng)從數據挖掘（DataMining）的基本思想出發(fā)，利用ETL和信息檢索(InformationRetrieval)技術從商業(yè)銀行臨柜業(yè)務的基礎數據庫中提取、組
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