銀行反洗錢信息分析監(jiān)管平臺設計與實現.pdf

1、反洗錢信息分析監(jiān)管平臺是信息技術應用于金融管理的基本形式，其本質就是以銀行用戶的賬戶為中心的信息服務，它將各個層面的賬戶數據集中起來，進行分析監(jiān)管?！澳炽y行反洗錢信息分析監(jiān)管平臺”會為某銀行對于規(guī)范金融機構法律行為，強化金融機構法律義務，防范和打擊洗錢犯罪，加強對可疑交易和大額現金活動的監(jiān)督等各方面都起到了積極的作用，同時提高了對于違法賬戶的監(jiān)控能力，并且很大程度上提高了銀行的工作效率，2007年以來，某銀行開始實行了對重點可疑交易和大

2、額現金交易的管理。對規(guī)范金融機構法律行為，強化金融機構法律義務，防范和打擊洗錢犯罪，加強對可疑交易和大額現金活動的監(jiān)督等各方面都起到了積極的作用。
　　本文基于業(yè)務的需要和近年來某銀行在重點可疑交易、大額現金交易分析監(jiān)管系統(tǒng)管理上的特殊要求，以某銀行為工程背景，經過分析調研和論證，基于Java EE平臺開發(fā)，采用目前主流的三大框架Struts+Spring+Hibemate技術，Hibernate完成數據持久的任務，Spring完

3、成業(yè)務流程的處理，Struts承擔系統(tǒng)配置。Java EE三大框架技術以其健壯性、延展性、可擴充性等明顯特點廣泛應用于企業(yè)級開發(fā)，所以本系統(tǒng)采用這一平臺開發(fā)，最后完成了系統(tǒng)健壯和擴展性良好的反洗錢監(jiān)管系統(tǒng)，為下一步系統(tǒng)的推廣奠定了堅實的基礎。本文首先介紹了工程背景和反洗錢國際國內現狀，接著重點介紹了系統(tǒng)需求分析，系統(tǒng)功能需求分析和非功能性需求分析和技術需求分析，在詳細的需求分析基礎上對系統(tǒng)進行整體概要設計，功能模塊劃分及其功能描述，進而